हवाला कारोबारियों से जुड़ाव में मध्यप्रदेश के मंत्री संजय पाठक का नाम आने के बाद मध्यप्रदेश बीजेपी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को कुछ समझ नहीं आ रहा है।  पूरा मामला बीजेपी हाईकमान ने तलब किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर दबाव था कि इस मामले की सीबीआई जाँच करवाएं लेकिन अपने मंत्री को बचाने और इस झंझट से बचने के लिए उन्होंने इस मामले की जाँच प्रवर्तन निदेशालय से करने का आग्रह किया है। 

जिला कटनी में एक्सिस बैंक कटनी की शाखा में थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 738/16,739/16,741/16 धारा 420, 467, 471 भादवि एवं अप.क्र. 1367/16 धारा 420, 204, 506 भादवि की विवेचना में यह तथ्य उजागर हुआ है कि किन्हीं अपराधियों दवारा कूटरचित दस्तावेजों को रचकर फर्जी खातों के माध्यम से धन शोधन का कार्य किया गया है ।

उपरोक्त प्रकरणों में जिला कटनी में एस.आई.टी. द्वारा जाँच जारी है। प्रकरण में आये तथ्यों के प्रकाश में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि अपराध के प्रोसीड्स की धनशोधन की यथोचित जाँच करायी जाय।

राज्य शासन द्वारा उपरोक्त संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि संबंधित चारों प्रकरणों के संबंध में प्रर्वतन निदेशालय से जाँच के लिये आग्रह किया जाय। तदनुसार प्रर्वतन निदेशालय को अवगत करवाया गया है।

हवाला कारोबार को उजागर करने वाले कटनी पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी का शिवराज सरकार ने ट्रांसफर कर दिया है। इस हवाला कारोबार की शिकायत 30 मार्च 2016 को हुई थी जब कम आय वाले व्यक्तियों के नाम पर एक्सिस बैंक में बोगस खाते खोले जाने की शिकायत गई थी और इस मामले में तीन माह तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकी। गौरव तिवारी ने 5 जुलाई 2016 को कटनी में ज्वाइन करने के मात्र 7 दिनों के अंदर मामले में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। कालाधन को सफेद किए जाने के खेल को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने छानबीन के लिए एसआईटी गठित की।

पुलिस ने 5 जनवरी को कोयला व्यापारी सतीश सरावगी व मनीष सरावगी के यहां डाटा एंट्री ऑपरेटर रहे संदीप बर्मन की गिरफ्तारी भी की। कोयला व्यापारी के अकाउंटेट रहे संजय तिवारी के बयान भी दर्ज कराए गए।संजय तिवारी की पत्नी ने मीडिया में आरोप लगाया कि सतीश सरावगी ने धमकी दी है कि हम संजय पाठक के लिए काम करते हैं। पुलिस व मीडिया में गए तो चीटियों की तरह मसलवा दिए जाओगे। इस  मामले में शिवराज सरकार में मंत्री संजय पाठक का नाम आने के बाद एसपी तिवारी का तबादला आदेश जारी हो गया।